এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন—গোলাম কুদ্দুসের মেয়ে ফৌজিয়া কামরুন তানিয়া ও তাসনিয়া কামরুন অনিকা, ছেলে মোস্তফা কামরুল সোবহান ও তার স্ত্রী শাফিয়া সোবহান চৌধুরী, নুর ই হাফজা এবং সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাবেক সিএফও ও ভারপ্রাপ্ত সিইও মীর রাশেদ বিন আমান।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, একটি পরিবারের একাধিক সদস্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় থেকে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। সেই অর্থ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা সম্পদ, ব্যাংক হিসাব ও শেয়ার অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে পারেন—এমন আশঙ্কায় এসব জব্দ করার আবেদন জানায় দুদক।

উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের অন্যতম প্রয়াত চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস গত ২৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।